9 мая Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал одну часть «панамского архива», в которой есть сведения о 7319 офшорных компаниях из России. Издание Югополис обнаружило в базе Offshore Leaks 32 адреса в Краснодарском крае — владельцы офшоров обнаружились в Краснодаре, Сочи, Ейске, Белореченске, Небуге, а также в Калининской и Выселках.
Среди владельцев офшоров, упомянутых в документах Mossack Fonseca, встречаются и лица, чьи данные полностью совпадают с ФИО известных в Краснодарском крае предпринимателей. Например, Магомед Г. Билалов указан в качестве совладельца Combrink Property Holding, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах. Эта фирма, в свою очередь, владеет компанией Kombinat of Moscow, указавшей в качестве места регистрации Сочи.
По тому же адресу в Сочи было зарегистрировано НАО «Красная Поляна», принадлежавшее Магомеду Гаджиевичу Билалову, который также являлся совладельцем акционерного общества «Немецкая деревня», «Автономной теплоэнергетической компании» (ОАО АТЭК) и «Независимой энергосбытовой компании Краснодарского края» (АО НЭСК).
Среди акционеров АТЭК в разные годы значились офшоры Helster Investments, Malmers Investments и Ogafel Commercial, в настоящее время четверть «Автономной теплоэнергетической компании» принадлежит Nordan Investments из Белиза.
Часть «Независимой энергосбытовой компании» оформлена на офшор Energy Holdings Management, бенефициаром которого в ICIJ считают Магомеда Билалова.
Магомед Билалов — младший брат бывшего председателя совета директоров компании «Курорты Северного Кавказа» и вице-президента Олимпийского комитета Ахмеда Билалова. Подконтрольная братьям компания «Красная Поляна» занималась строительством спортивно-туристического комплекса «Горная карусель» и комплекса трамплинов «Русские горки».
Билаловы были отстранены от олимпийской стройки в феврале 2013 года, когда во время поездки в Сочи Владимир Путин раскритиковал срыв сроков строительства и многократное превышение первоначальной сметы. В марте того же года они уехали из России, а в отношении руководства «Красной Поляны» было возбуждено уголовное дело.
В базе данных Panama Papers присутствует и некая Марина Иванова из станицы Выселки Краснодарского края. Она является совладельцем восьми офшорных компаний, зарегистрированных 18 июля 2008 года на Британских Виргинских островах: Romeland Properties, Gerland International Services, Vaughn Industrial Services, Belissimon Consultants, Swash Gates и Chamois French Marina, Pankurama Ventures и Monoca Estate Development. Другим совладельцем этих офшоров выступает Татьяна Каблашова из Краснодара.
В российских базах данных Марина Александровна Иванова и Татьяна Александровна Каблашова фигурируют в качестве бывших совладельцев нескольких компаний, зарегистрированных по одному адресу в Выселках — ООО «Благоустройство» и ООО «Дельта-Строй» (дорожное строительство), ООО «Регионтранс» (грузоперевозки) а также «Выселковского асфальтобетонного завода».
Татьяна Каблашова ранее была совладельцем расположенных там же ООО «Стройресурс» (строительство зданий), ООО «Минерал» (производство изоляционных материалов) и ООО «Газметэкспорт-Кубань» (оптовая торговля металлами). Кроме того, ей вместе с Галиной Ивановой принадлежат ликвидированное в 2014 году ООО «РегионИнформ» (архитектурная деятельность) и действующее ООО «Дорожная передвижная механизированная колонна Выселковская» (земляные работы).
Известно, что Марина Иванова — дочь бывшего вице-губернатора Кубани Александра Иванова, земляка и близкого соратника бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. В разные годы она выступала совладельцем и гендиректором более десятка компаний, зарегистрированных на один адрес в Краснодаре. Ей также принадлежало ООО «Спецпроект», в данный момент оформленное на Галину Евграфовну Иванову — мать Александра Иванова.
Далекие от Панамы Выселки вряд ли случайно «удостоились чести» засветиться в «Панамском архиве». Это родная станица не только бывшего вице-губернатора Александра Иванова, но и экс-губернатора Кубани, министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Именно там находится «Выселковский агрокомплекс» — одна из крупнейших сельскохозяйственных компаний России, аффилированная с семейным кланом Ткачевых. Причем между родственниками двух земляков прослеживаются прямые бизнес-связи.
В 2015 году Александр Иванов был обвинен в превышение должностных полномочий при выделении земельного участка под строительство краснодарского спорткомплекса «Баскет-Холл». Уголовное дело было закрыто в апреле 2016 года прямо в зале суда.
Любопытно, что в Выселках всего в нескольких домах от адреса Марины Ивановой из базы Panama Papers было зарегистрировано крестьянское (фермерское) хозяйство «Таня», которое возглавляла Любовь Сергеевна Ткачева, мать нынешнего главы Минсельхоза. А его отец Николай Иванович Ткачев — основатель «Агрокомплекса» — одно время владел половиной ООО «Стройресурс», которое позднее полностью перешло к Ивановым.
В настоящее время Александру и Галине Ивановым принадлежит в Выселках строительная компания «Дельта», которая за пять лет получила госконтракты более чем на 3 млрд рублей. В прошлом 50% «Дельты» принадлежали Анастасии Ткачевой (Краттли).
Полная версия статьи «Выселковская панама» на Югополисе.
